美克國際家具股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼:600337 證券簡稱:美克股份 編號:臨2013- 007

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、召開會議基本情況

1、會議召開時間:2013年3月27日上午10:00

2、股權登記日:2013年3月20日

3、會議召開地點:新疆烏魯木齊市北京南路506號美克大廈6樓會議室

4、召集人:公司董事會

5、會議的表決方式:本次股東大會采取現場投票方式進行表決。

二、會議審議事項

三、會議出席對象

1、截至2013年3月20日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其代理人均有權以會議通知公布的方式出席本次股東會議并參加表決;

2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可以書面形式委托代理人(被委托之代理人不必為本公司股東)代為出席會議和參加表決;

3、公司董事、監事、董事會秘書等高級管理人員、見證律師等。

四、會議登記方法

1、登記手續:個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;接受委托代理他人出席會議的,還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。異地股東可用信函或傳真等方式進行登記。

2、登記地點:公司證券事務部。

3、登記時間:2013年3月26上午10:00—14:00,下午15:00—19:00。

五、其它事項:

1、會期半天,食宿費、交通費自理。

2、聯系地址:新疆烏魯木齊市北京南路506號

聯系人:黃新、馮蜀軍

電話:0991—3836028

傳真:0991—3628809、3838191

郵編:830011

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二一三年三月八日

授權委托書

美克國際家具股份有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2013年3月27日召開的美克國際家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托人持股數: 委托人股東賬戶號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。