光明集團(tuán)家具股份公司 變更年報信息披露時間

　　證券簡稱：S*ST光明證券代碼：000587 公告編號：2011-008

　　光明集團(tuán)家具股份有限公司關(guān)于公司六屆八次董事會決議公告

　　公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　光明集團(tuán)家具股份有限公司于2011年3月21日以 　　傳真方式發(fā)出了召開了六屆四次董事會的通知。本次會議于2011年4月1日在黑龍江省哈爾濱市國際飯店會議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的召開及議定事項合法有效。公司監(jiān)事會成員及高層管理人員列席了會議。會議由馬中文先生主持，與會董事認(rèn)真審議了各項議案，逐項表決如下決議：

　　一、審議通過了《2010年度董事會工作報告》。

　　該項議案獲9 票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　二、審議通過《2010年年度報告》及年報摘要。

　　該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　三、審議通過《2010年度財務(wù)決算報告》。

　　該項議案獲9 票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　四、審議通過《2010年度利潤分配預(yù)案》：

　　2010年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,653.66萬元，利潤總額-16,277.34萬元，凈利潤-15,701.58萬元。按2009年末總股本185,711,578 股計算，每股收益-0.85元。以前年度未分配利潤-63,308.82萬元，期末未分配利潤為-63,308.82元。對于公司2010年度利潤分配預(yù)案公司不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　該項議案獲9 票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　以上第一至第四項議案尚須提交股東大會審議。

　　五、審議通過《2010年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》。

　　該項議案獲9 票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》：

　　同意續(xù)聘利安達(dá)會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2010年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　該項議案獲9 票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　本議案須提交股東大會審議。

　　七、審議《董事會關(guān)于2010年報帶強(qiáng)調(diào)事項段無保留意見涉及事項的說明》

　　該議案具體內(nèi)容詳見公司2010年年度報告及摘要。

　　該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　八、審議通過《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　九、審議通過《關(guān)于召開2010年度股東大會的議案》：（詳見公司第三十一次股東大會通知公告）

　　該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　十、審議通過《2011年第一季度報告》

　　該項議案獲9票同意，無反對票，無棄權(quán)票。

　　特此公告。